Один из руководителей банды уже осужден.
Группа мошенников из Прикамья «заработала» на незаконных валютных операциях более миллиарда рублей
Установлено, что преступное сообщество в Перми с января по ноябрь 2014 года осуществляло деятельность как на территории России, так за рубежом.
В его состав входили три организованные группы, одной их которых и руководил подсудимый. За это время под его руководством были совершены незаконные валютные операции по переводу более 30 млн долларов США (в рублевом эквиваленте на 2014 год - 1 млрд рублей) на счета подконтрольных лиц-нерезидентов, открытых в банках Гонконга КНР.
При этом злоумышленниками использовались подложные документы - авансовые платежи по фиктивным торговым контрактам. Все денежные переводы преступным сообществом были совершены без регистрации и без лицензии, что позволило им извлечь незаконный доход на сумму 20 млн рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий деятельность преступного сообщества была пресечена, органами следствия по делу установлены 4 участника и 3 организатора преступных групп, в отношении которых в настоящее время ведется следствие.
Суд Перми приговорил 57-летнего местного жителя к 4 годам 6 месяцам лишения свободы, со штрафом 300 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
bb59.ru
Последние статьи раздела:
В Березниках за сутки COVID-19 не выявлен
В «красной зоне» краевой больницы им. Вагнера на лечении находятся 84 человека.
В Прикамье рядом с трассой Пермь – Березники установили базовую станцию сотовой связи
Водители теперь смогут вызвать экстренные службы.
В правобережной части Березников введены в эксплуатацию еще три дома
Всего в 2021 году в ЖК «Любимов» сданы 6 многоэтажек.
В экологическом конкурсе Пермского края победу одержали два проекта из Березников
Всего на конкурс поступило 12 проектов.
В Березниках за год отловили 230 собак
Проблема безнадзорных животных остается актуальной для города.
Оставить комментарий