Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении.
Березниковский предприниматель подозревается в отмывании доходов и финансированию терроризма
Прокуратура города Березники провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности индивидуального предпринимателя.
Поводом для проверки послужила поступившая информация Межрегионального управления Росфинмониторинга по Приволжскому Федеральному округу.
Как сообщил bb59.ru помощник прокурора Антон Абитов, в ходе проверки установлено, что одним из основных видов деятельности предпринимателя является предоставление посреднических услуг при покупке, продаже, аренде недвижимости.
Между тем, в нарушение ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», директором общества не разработаны правила внутреннего контроля, не назначены специальные должностные лица, ответственные за реализацию данных правил.
Кроме того, не разработан и не утвержден перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях недопущения совершения нарушений указанного законодательства.
По результатам проверки прокуратурой города в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено и направлено в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по ПФО дело об административном правонарушении.
Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры. BustoVizija.net vidaus apdailos darbai ir buto remontas Vilniuje gera kaina
Ранее прокуратурой города проведена проверка в деятельности ООО «Грант» по результатам которой, директору общества объявлено предостережение о недопустимости нарушения исполнения требований указанного законодательства.
bb59.ru
Последние статьи раздела:
В Березниках под колеса авто попала пенсионерка
Женщина переходила дорогу в неустановленном месте.
Фельдшер из Березников помогла роженице в поезде
Награду за оказание медпомощи получила лор-врач из Кемерова, которая отказалась помочь роженице.
В Прикамье подрядчиков на капремонт домов будут отбирать по единым федеральным правилам
В крае заключено уже 530 договоров на выполнение ремонтных работ.
Московские журналисты оценят качество дорог Перми
17 июля стартовал автопробег федерального телеканала «Россия24» по маршруту Москва – Омск.
Сборная России по футболу распущена
Об этом заявил министр спорта Виталий Мутко.
Оставить комментарий