Банк подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
В офисе «Альфа-банка» следователи провели выемку документов
20 января следователи ГУ МВД России по Пермскому краю провели выемку документов в офисе «Альфа-банка». Следственные действия проводились при силовой поддержке СОБРа.
Как сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на начальника главного следственного управления Николая Жигуна, выемка производилась в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество в особо крупном размере» еще в 2014 году. Дело было возбуждено по заявлению коммерческого банка в отношении гражданина, получившего от данной кредитной организации заем на свой счет в «Альфа-банке» размером 200 млн рублей. Кредит был обналичен подозреваемым посредством карт, оформленных как на него самого, так и на его родственников. С момента выдачи кредита прошло более трех лет, усилия к возврату долга заемщиком предприняты не были.
Между тем, по версии следствия, в действиях «Альфа-банка» усматриваются нарушения, связанные с отсутствием своевременного информирования соответствующих организаций о проведении клиентами операций в крупных размерах, в частности «Росфинмониторинга». Расследование уголовного дела продолжается.
bb59.ru
Последние статьи раздела:
В Березниках под колеса авто попала пенсионерка
Женщина переходила дорогу в неустановленном месте.
Фельдшер из Березников помогла роженице в поезде
Награду за оказание медпомощи получила лор-врач из Кемерова, которая отказалась помочь роженице.
В Прикамье подрядчиков на капремонт домов будут отбирать по единым федеральным правилам
В крае заключено уже 530 договоров на выполнение ремонтных работ.
Московские журналисты оценят качество дорог Перми
17 июля стартовал автопробег федерального телеканала «Россия24» по маршруту Москва – Омск.
Сборная России по футболу распущена
Об этом заявил министр спорта Виталий Мутко.
Оставить комментарий