ЦБ намерен внести изменения в критерии сомнительных операций.
В Центробанке меняют основания для блокировки счетов
Банк России значительно изменит практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства. Почти год регулятор вместе с Росфинмониторингом обновляли перечень признаков сомнительных операций.
Теперь он содержит более 100 позиций и опубликован ЦБ в поправках в положение 375-П, сообщает РБК.
Банки могут посчитать действия клиентов подозрительными, к примеру, при снятии наличных с корпоративных карт, при операциях с виртуальными активами или при использовании исполнительных документов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что объёмы операций с признаками незаконного обналичивания денежных средств в российском банковском секторе в первом полугодии 2019 года сократились в 2,1 раза. Структура операций по обналичиванию денежных средств в основном формировалась выдачами со счетов физических лиц (66%). Для вывода валюты за рубеж чаще всего использовались сделки с услугами (36%) и авансовые платежи (24%).
bb59.ru
Последние статьи раздела:
Переезд в Дмитров: Покупка квартиры и перспективы города
Переезд в новый город — важное решение, которое требует тщательной подготовки и анализа. Если вы рассматриваете Дмитров как место для жизни, эта статья поможет вам разобраться в перспективах города и процессе покупки квартиры.
Колл-центры для бизнеса: ключ к повышению качества обслуживания клиентов
Колл-центры становятся важным инструментом для современного бизнеса, помогая компаниям повышать качество обслуживания клиентов и оптимизировать процессы взаимодействия.
АвтоВАЗ укрепляет позиции на рынке и радует новыми моделями
АвтоВАЗ, крупнейший автопроизводитель России, продолжает уверенно укреплять свои позиции на рынке, демонстрируя позитивные результаты и радуя потребителей новыми моделями.
Рынок кроссовок в России: стремительный рост и новые тренды
Рынок кроссовок в России продолжает показывать уверенный рост, радуя как производителей, так и покупателей.
Корпоративный стиль в одежде: как одеваться стильно и профессионально
Корпоративный стиль в одежде — это важная составляющая деловой этики, которая помогает создать правильное впечатление на работе и поддерживать профессиональный имидж компании.
Оставить комментарий