Круг клиентов, за которыми банки могут следить, не ограничен.
Банки обязали выявлять происхождение денег у клиентов
Центробанк выпустил рекомендации для кредитных учреждений. Новые нормы призваны снять риск злоупотреблений при объявленной амнистии капиталов.
Теперь банки наделены правом «принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и иного имущества своих клиентов». Банкам рекомендуется выявлять не только бенефициарного владельца, но и источник происхождения его растущих доходов.
Круг клиентов, за которыми банки могут следить, не ограничен. Сами же банкиры считают, что это не просто, а порой и невозможно, проследить все источники доходов у каждого из нескольких миллионов своих клиентов.
bb59.ru
Последние статьи раздела:
Требования от вкладчиков НПФ «Стратегия» перестанут принимать
30 июня процедура направления требований завершается.
Полпред президента в ПФО посетил Пермский край
В Пермь с рабочим визитом прибыл Михаил Бабич.
За пять месяцев российский ВВП сократился на 1%
Спад ВВП России за январь-май составил 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Полная индексация пенсий, возможно, будет восстановлена в 2017 году
Пообещал Дмитрий Медведев.
В Улан-Удэ запретили пряники с цитатой из Медведева
По настоянию местных властей прекращено производство пряников «Денег нет, но вы держитесь!».
Оставить комментарий