Использовалась «молдавская схема».
Силовикам рассказали о выводе из России 700 млрд рублей
Министерство внутренних дел приступило к расследованию схемы вывода через Молдавию около 700 млрд рублей. В письмах Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией к ведомству описывается крупномасштабная схема с использованием фальшивых судебных постановлений. Газета «Ведомости» описывает механику: иностранные компании заключали договоры займов, по условиям которых российские компании якобы получали многомиллионные ссуды или выступали поручителями. Обязательства по ним не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии. Лица-гаранты были из социально уязвимых семей и не знали про кредит: их подписи были сфальсифицированы. Суд требовал от гаранта и поручителей погасить задолженность. Подобные решения выносили 13 судов Молдавии. С марта 2011 года по апрель 2014 года подобных решений набралось на 696,6 млрд рублей. Согласно письму, средства выводились со счетов примерно 100 компаний в 21 российском банке. У некоторых из кредитных учреждений уже отобрали лицензию. Деньги переводились в адрес 19 компаний, которые зарегистрированы в Великобритании, Новой Зеландии и Белизе. По словам источника в правоохранительных органах, МВД ведет проверку.
bb59.ru
Последние статьи раздела:
Требования от вкладчиков НПФ «Стратегия» перестанут принимать
30 июня процедура направления требований завершается.
Полпред президента в ПФО посетил Пермский край
В Пермь с рабочим визитом прибыл Михаил Бабич.
За пять месяцев российский ВВП сократился на 1%
Спад ВВП России за январь-май составил 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Полная индексация пенсий, возможно, будет восстановлена в 2017 году
Пообещал Дмитрий Медведев.
В Улан-Удэ запретили пряники с цитатой из Медведева
По настоянию местных властей прекращено производство пряников «Денег нет, но вы держитесь!».
Оставить комментарий